Un empleado compinchado con un proveedor simuló la compra masiva de palets e infló la facturación un 1.200% en cuatro años
La Policía Nacional ha desmantelado un complejo entramado de facturación fraudulenta tras destapar una estafa a una empresa de Benidorm por valor de 383.328 €. Las pesquisas arrancaron en la Comisaría de Benidorm cuando los apoderados de la compañía afectada denunciaron las irregularidades contables cometidas por un trabajador de 48 años, quien presentaba facturas por volúmenes de palets completamente desproporcionados para las necesidades reales del negocio.
Tras ser encarado por la directiva, el propio empleado confesó que las compras eran ficticias y que el dinero desviado superaba los 380.000 €. La rápida actuación de los agentes permitió comprobar que la trama contaba con tres implicados más en la firma proveedora, consolidando una estafa a una empresa de Benidorm ejecutada con metódica planificación y un reparto equitativo del botín.
Claves del fraude en la estafa a una empresa de Benidorm
Los investigadores constataron que las facturas emitidas no respondían a un flujo real de mercancía, sino a transferencias económicas acordadas entre dos cabecillas: el trabajador denunciado y el representante de la empresa suministradora. Ambos acordaron confeccionar los cobros simulados para posteriormente repartirse los fondos al 50%.
Para eludir las sospechas internas y superar los controles de la firma perjudicada, alteraban los trazos de las firmas en los albaranes para aparentar que los expedientes pasaban por diferentes trabajadores. Una vez abonadas las transferencias bancarias, el intermediario extraía el efectivo en cajeros y ventanilla para entregar en mano la mitad correspondiente a su socio.
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Estafa a una empresa de Benidorm, un incremento inusual en la facturación comercial
El análisis exhaustivo de la contabilidad entre ambas sociedades reveló un crecimiento fuera de toda lógica. Aunque antes de 2021 mantenían un volumen de operaciones habitual, la facturación se disparó en más de un 1.200% en tan solo cuatro años, pasando de registrar unos 15.000 euros anuales a rozar los 200.000 euros en 2025.
En el registro del domicilio del principal investigado, los agentes de la Policía Nacional hallaron 15 sobres que contenían 1.000 € en efectivo cada uno, sumando un total de 15.000 € en metálico. Ante la solidez de las pruebas, se procedió a su inmediata detención por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
Registros en San Vicente del Raspeig y blanqueo de capitales
El operativo se trasladó posteriormente a San Vicente del Raspeig para arrestar al segundo implicado, un hombre de 46 años a quien se le incautaron 1.045 € en efectivo durante su localización. En los registros efectuados en sus dos viviendas, los agentes intervinieron otros 31.445 € repartidos en diversos puntos de los inmuebles.
Para dificultar el rastreo de los fondos y eludir responsabilidades administrativas, el sospechoso se dio de alta como autónomo y delegó formalmente la gestión del negocio en sus dos hijos, de 32 y 34 años. Al disponer de acceso directo a la tesorería corporativa, ambos jóvenes resultaron igualmente detenidos por estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
Los investigadores comprobaron, además, que el primer arrestado realizaba giros internacionales periódicos hacia Ecuador con la intención de adquirir una vivienda e integrar el dinero ilícito en el circuito legal. Todos los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Benidorm.
